一名女商人因传销被判入狱三年半

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巴利阿里群岛省法院第一庭以连续诈骗罪判处一名女商人天监禁；并处以每日25欧元的罚款，为期9个月。此外，法院还谴责他承担直接民事责任，并谴责欧洲投资和咨询信托公司、SLU 和巴利阿里岛投资公司承担附属民事责任，向受害方赔偿超万欧元。 法院宣判被告无罪，罪名包括伪造文件、挪用公款、应受惩罚的破产和不公平管理等罪名，而她在私人指控中所犯的这些罪名均属无罪。然而，商会同意明确禁止欧洲投资和咨询信托公司、SLU 和巴利阿里群岛投资公司开展任何类型的活动，即使是合法的，并且必须发出适当的通知，在商业记录中记录这一禁令。登记处、通讯员。 法院在其决议中认为，已证明该女商人在 2009 年至 2012 年被捕期间进行了两种类型的欺诈活动。第一个措施包括吸引私人投资者向需要流动性的人借钱，这些人通过在西班牙语、英语和德语报纸上发布的广告与他们联系。这些贷款为投资者带来高利率，并以收款人拥有的财产抵押作为担保，合同在公证人面前正式签订。

为了调解该合同，被告收取的佣金通常为业务总额的 。此外，被告保留了部分资金作为存款，并在另一位公证人面前正式确定。 第二种更常见的操作是，如果客户决定通过被告公司进行投资，则通过向他们提供利息优惠来吸引客户。评委们强调，“如果不告知那些自认为是投资者的客户，他们就不会进行任何类型的投资，也不会进行能够产生极高利息的金融业务。” 判决称，这些客户“也不知道他们提供币报酬是从新客户那里获得的 中国泰国电话号码表 收入，从而形成了金字塔式的欺诈结构。分庭指出，被定罪者“从一开始就无意支付利息或退还款项。 ” 法院对此表示赞赏，“因为这些公司缺乏能够产生必要资源的商业活动，以满足商定的极高利益并返还已交付的资本。 ” 根据该决议，目的地授予被定罪妇女收到的资金，部分是为了支付利息，目的是吸引同一或不同客户的新投资，部分是“她挪用这笔钱是为了维持他所享受的高水平生活。



简而言之，法官强调，“被告从一开始就知道她不会遵守协议，因为缺乏实际的商业活动使公司无法产生自己的资源来支付承诺的付款。 ” “这完全取决于吸引新投资者，他们的贡献旨在履行对第一批投资者做出的承诺。 法院考虑了受害方的数量、系统地再现该行为的时间段，特别关注“被告在不付款期间继续吸引新客户和投资者，因此，明知会造成重大损失，仍坚持其非法行为，而造成的损失，在不计算所有普通利息和逾期利息的情况下，远远超过 700 万欧元。 该判决并非最终判决，可以上诉。欧盟法院对部分航空公司的不当做法表示坚决反对。有些公司在没有事先通知的情况下，将预订更改为与用户选择的日期或时间不同的日期或时间，并且没有事先通知，直到现在，也没有任何补偿。 一名乘客预订了第二天从法兰克福飞往马德里的航班，但由于无法办理登机手续，因此联系了 LATAM 航空公司。然后她告诉她，他在没有警告她的情况下，将她转移到了前一天的航班上。他还告诉她，她预订的回程航班原定于两周后举行，但由于没有乘坐去程航班，因此被冻结。