哥伦比亚已经克服了这样一种观念即唯一产生刑事

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后果的行为与遗漏一定数量的行动报告或可疑的行动报告有关，使用“不遵守国家制定的部分或全部控制措施”的广泛公式。现金交易的法律制度。这一立场对应于对 1997 年第 365 号法律中使用的原则提出的批评的回应，其中简要提到了未能遵守与 1993 年第 663 号法令第 103 和 104 条相关的义务（金融体系组织法）[46]。 接下来，我们对哥伦比亚刑法典第325条规定的失职犯罪类型进行详细分析，重申我们不同意其分类，这就是为什么我们坚持建议消除它，并寻求其他措施对上述行为进行有效制裁的手段。

哥伦比亚刑事立法中的失职罪 背景 哥伦比亚政府，为了履行我国在签署 1988 年 12 月 20 日在维也纳举行的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》时获得的承诺 [47]，并通过第 67 号法 阿塞拜疆电话号码列表 在哥伦比亚批准1993 年 8 月 23 日颁布的《反腐败法》将洗钱定为一种隐匿形式，并通过 1995 年第 190 号法修改了当时有效的刑法典（1980 年第 100 号法令）第 177 条。法令。 一旦开始应用新的接收模式，就可以注意到所出现的困难，特别是无法惩罚对产生资源的应受惩罚行为与偏离洗钱的行为本身之间的犯罪组合负责的人。



同样，在对资产回收商和任何收到小偷小摸收益的人实施类似处罚时，惩罚性不平等也很明显。 为了解决这个问题，国家政府在“制止贩毒和有组织犯罪”法案中提出了两项​​关于洗钱的具体规定，其中包括对不遵守管制措施的金融部门官员进行制裁《金融体系组织法》中规定，旨在防止该部门的实体被用于此类仇恨程序。 就其本身而言，银行监管局（今天的金融监管局）在国会提出了另一项法案，旨在加大对不遵守防止洗钱控制措施的行政制裁力度，提议对机构处以最高 10 亿比索的罚款，对个人处以最高 50 比索的罚款。万比索。 最后，这两项倡议合并并在1997年2月21日第365号法律“制定打击有组织犯罪的标准和发布其他规定”中获得批准。